الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهنات غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للسيطرة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.

ستسلط القمة الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة التمويل الإرهابي وتمويل انتشار الأسلحة ، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي وافق عليها فريق العمل المالي (FAF) ، والتركيز على إجراءات تحديد العملاء والتحقق منه وفقًا لمتطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية بمكافحة تمويل الإرهابي وانتشار الأسلحة.

تهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال غير المالي والمهن المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات والتجار المعدنيين الثمينة – لتطبيق أحدث التدابير التنظيمية.

في هذا الصدد ، أكد تالال آل تونايجي ، مدير المكتب التنفيذي للسيطرة وحظر الانتشار ، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر التمويل الإرهابي وانتشار السلاح هي عنصر حاسم في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.

وقال آل توناي: “هذه القمة تؤكد حرص الإمارات العربية المتحدة على الامتثال للمعايير الدولية ، حيث تعكس الجهود المستمرة التي بذلتها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويلها ونشرها في البلاد.”
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دورًا محوريًا في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.

وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات ، يمكننا أن نضمن دقة وإنجاز وفعالية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المبيعات المحددة ، مما يدعم جهودنا الوطنية بشكل مباشر في مكافحة التمويل غير القانوني والمساهمة في بناء نظام مالي أكثر شفافية ومستدامة.

كما أشار Al -Tunaiji إلى الجهود المستمرة التي بذلتها حكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية ، مؤكدة أن الهدف هو العمل في متناول اليد لحماية النظام المالي وتثبيته.

وأشار إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.

قمة اليوم ، سلسلة من المناقشات التفاعلية والدراسات الأنماط المرتبطة بها تتعامل مع طرق لمعالجة الجرائم المالية. ستلعب هذه الجلسات دورًا محوريًا في تعزيز التزام الدولة العالية في مكافحة التمويل غير القانوني ، وضمان أنه متناغم مع المعايير الدولية.