«نبض الخليج» الرباط في 26 أبريل / وام/ اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب …
الأموال
-
- صورة وتعليق
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
كتبه محرر الخليجكتبه محرر الخليج«نبض الخليج» تلقت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي … للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
- أخبار الخليج
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كتبه محرر الخليجكتبه محرر الخليج«نبض الخليج» أبوظبي في 24 أبريل/ وام/ ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد …
- تقارير
نواب لبنانيون يقترحون قانوناً يحظر تحويل الأموال للاجئين السوريين من الخارج
كتبه محرر الخليجكتبه محرر الخليج«نبض الخليج» تقدم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يهدف إلى حظر تحويل الأموال للاجئين السوريين من الخارج إلى لبنان، بهدف “تخفيف عبء اللجوء”، ودفعهم للعودة إلى بلادهم. ومن المتوقع …
- تقارير
نواب لبنانيون يقترحون قانون يحظر تحويل الأموال للاجئين السوريين من الخارج
كتبه محرر الخليجكتبه محرر الخليج«نبض الخليج» تقدم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يهدف إلى حظر تحويل الأموال للاجئين السوريين من الخارج إلى لبنان، بهدف “تخفيف عبء اللجوء”، ودفعهم للعودة إلى بلادهم. ومن المتوقع …
- أخبار الخليج
"الاقتصاد" توقّع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية
كتبه محرر الخليجكتبه محرر الخليج«نبض الخليج» دبي في 18 أبريل /وام/ وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها “مركز …
- أخبار الخليج
ابن طوق: الإمارات تبنت إستراتيجيات وتشريعات متقدمة لبناء منظومة وطنية متكاملة ومتطورة لمواجهة جرائم غسل الأموال
كتبه محرر الخليجكتبه محرر الخليج«نبض الخليج» دبي في 16 أبريل / وام / انطلقت اليوم في دبي أعمال قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية”، وذلك برعاية وحضور …
- أخبار الخليج
البحرين : بنك البركة الإسلامي يعلن عن تعيين محمد علي التميمي في منصب رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال
كتبه محرر الخليجكتبه محرر الخليج«نبض الخليج» أعلن البنك الإسلامي الباراكا ، الباهرين ، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين ، عن تعيين محمد علي تاميمي كرئيس للامتثال والمسؤول في الإبلاغ عن غسل …