«نبض الخليج»
أعلنت هيئة التسجيل في “ABU Dhabi International” ADGM “عن نهاية تحقيقها فيما يتعلق بـ AC Holding Company Ltd. ACC Holding ، ومساهمها والمدير الوحيد كريستوفر فلينوس.
وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم ، خلص التحقيق إلى أن “شركة AC Holding Company” تجاوزت ترخيصها التجاري كشركة ذات غرض خاص في “Abu Dhabi International” “ADGM” ، من خلال الادعاء بأنها شركة استثمارية تقدم الخدمات المالية للعملاء وتحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال النقل المصرفي.
قدمت شركة AC Holding أربعة بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى هيئة التسجيل للسنوات المالية من 2019 إلى 2022.
واتضح أن كريستوفر فلينوس قد شارك في الاحتيال التجاري ، حيث سهّل “عقد التيار المتردد” المعاملات لنقل العملات الرقمية غير المرخصة من قبل هيئة التسجيل ، مع عدد من الأطراف التي تضلل هذه المعاملات ، كما سهلت التزوير وتقديم المئات من مستندات الشركة من خلال حسابات المصرفية في طريقة الاحتيال.
ونتيجة لذلك ، فرضت هيئة التسجيل العقوبات المالية التالية بما مجموعه 3.615000 دولار أمريكي ، وبنسبة 15000 دولار على شركة AC القابضة للتغلب على ترخيصها في انتهاك للوائح التنظيمية للترخيص التجاري في العالم في ABU DHABI للعام 2015 ، و 300 ألف دولار أمريكي على القابضة لتوفير حسابات سنوية غير صحيحة فيما يتعلق بسلطة التسجيل المختلطة عن الجهة المدعومة من الجهة المدعوقة ، فإن الجهة المدعومة من الجهود. Dhabi International لعام 2020 ، 3 ملايين و 300 ألف دولار أمريكي على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى هيئة التسجيل ، والمشاركة في مختلف الأنشطة الاحتيالية وتزوير وثائق الشركة في انتهاك للوائح التنظيمية للشركات في أبو ظبي الدولية للعام 2020.
كما منعت هيئة التسجيل كريستوفر فلينوس من توليها كمدير في أي شركة في المجال العالمي لأبو ظبي لمدة 15 عامًا ، وهي الحد الأقصى للفترة القانونية.
اعتبرت هيئة التسجيل أن كريستوفر فلينوس غير مناسب لتولي منصب مدير شركة في أبو ظبي الدولية بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للترخيص التجاري “للاحتفاظ” بهدف خاص كوسيط لتسهيل الدفع ، بالإضافة إلى التدابير الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير الشرعي.
وقال حمد سياه المزروي ، الرئيس التنفيذي لهيئة التسجيل في أبو ظبي الدولية:: الحفاظ على سلامة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبو ظبي الدولية في طليعة أهداف هيئة التسجيل ، ونحن ملتزمون برداء أي سلوك يضر به الشركات ، العملاء والمستثمرون.
أكد المزرووي أن هيئة التسجيل ستتخذ تدابير تأديبية فعالة ومناسبة ورادع في حالة حدوث أي انتهاك ، بهدف حماية المشاركين في أبو ظبي العالمية ، ويشمل ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والتوافق ، والذين يشكلون تهديدًا غير مقبول للمستثمرين من اتخاذ مواقع القيادة في الشركات التي تعمل في شركات العالم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية